Последние новости

Ростовская полиция задержала подозреваемых в обналичивании миллиарда рублей

В Ростове-на-Дону задержаны шестеро обвиняемых в незаконном обналичивании денежных средства. По версии следствия, группа через подконтрольные им компании обналичила около 1 млрд руб.

Группа состояла из директора ООО по продаже фруктов и овощей, руководителя топливной компании, бухгалтера фирмы-дистрибутора металла, а также из троих безработных россиян.

«Для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств злоумышленники использовали реквизиты более двадцати подконтрольных организаций и четырнадцати индивидуальных предпринимателей,— сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.— Подделав платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы. В результате незаконных финансовых операций в теневой оборот выведено около одного миллиарда рублей».

Полиция провела обыск в домах у задержанных, отметила госпожа Волк.

«Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели обыски в домах участников группы, подконтрольных им организациях в Ростове-на-Дону и Ростовской области, а также в Краснодарском крае и Смоленской области,— сказала она.— Изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций. В четырнадцати банках Ростова-на-Дону наложены аресты на сорок пять расчетных счетов фиктивных компаний».

Против задержанных возбуждено уголовное дело по ст.167 УК (неправомерный оборот средств платежей).

Полная новость: Ростовская полиция задержала подозреваемых в обналичивании миллиарда рублей